Являются ли сделки контролируемыми?
Добрый день, форумчане.
2 ООО, учредитель одного является соучредителем второго ООО в 30% размере. 1 е ООО Ломбард (ОСНО), продает невыкупленное имущество на 2 ООО по оценочной стоимости, второе ООО уже продает имущество с наценкой и применяет ЕНВД. Т.е. получаются операции с драг металлами,взаимозависимость на лицо, но в год таких сделок проходит не более 1 млн рублей.Являются ли такие сделки контролируемыми, и нужно ли о них заявлять в налоговую и росфинмониторинг?
Буду благодарна за ответ.
2 ООО, учредитель одного является соучредителем второго ООО в 30% размере. 1 е ООО Ломбард (ОСНО), продает невыкупленное имущество на 2 ООО по оценочной стоимости, второе ООО уже продает имущество с наценкой и применяет ЕНВД. Т.е. получаются операции с драг металлами,взаимозависимость на лицо, но в год таких сделок проходит не более 1 млн рублей.Являются ли такие сделки контролируемыми, и нужно ли о них заявлять в налоговую и росфинмониторинг?
Буду благодарна за ответ.
Comments
-
Добрый день.
По суммовому критерию не проходите.
Новые подробности о взаимозависимости и контролируемых сделках
И, полагаю, вы помните, что согласно п.2 ст. 13 196-ФЗ от 19.07.07 "в случае, если сумма оценки невостребованной вещи превышает тридцать тысяч рублей, ее реализация осуществляется только путем продажи с публичных торгов". -
Да, да про 30 тысяч мы помним. Т.е. Правильно я понимаю, что самостоятельно нам уведомлять никого не надо?
-
Полагаю, что не надо.
